在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？为了加深您对于内部管理制度的写作认知，下面山草香给大家整理了9篇公司内部管理制度有哪些，欢迎您的阅读与参考。
内部控制管理制度 篇一
为加强单位的财务工作，提高财务工作效率，规范支票签发业务流程，发挥财务管理作用和提高资经使用效益，特制定本制度。签发支票，应注意以下问题：
（一）要严格做到“九不准”。
（1）不准更改签发日期。
（2）不准更改收款人名。
（3）不准更改大小写金额。按照《票据法》规定，支票的金额、日期、收款人名称如若更改，即成为无效票据。
（4）不准签发空白支票，即签发超过银行存款账户余额的支票。
（5）不准签发远期支票。
（6）不准签发空白支票。签发的空白支票即指事先盖好印章的支票。携带该种支票外出，遗失后将造成不应有的`经济损失。
（7）不准签发有缺陷的支票。
（8）不准签发用途弄虚作假的支票。签发用途不真实的支票，系套取银行信用行为，银行一经发现，按违反结算制度给予经济处罚。
（9）不准将盖好印鉴的支票存放于他人处让其代为签发，以防形成空头支票或经济诈骗。
（二）要做到要素齐全、内容真实、数字准确、字迹清晰。
（1）支票要按顺序编号连续签发，不得跳号。
（2）日期中的年份要写完整，不得简写。
（3）收款人必须写全称，不得写简称，防止户名不符，形成退票。
（4）签发人对本单位账号要正确写。
（5）注意日期、收款人、大小写金额的准确填写，防止签成无效支票。
（6）其他更改的地方要加盖预留印鉴，使用印泥。
（7）必须使用预留在银行的印鉴，印章一定要清楚。
（8）不得用蓝墨水填写。
（三）要由专人签发。支票应由财务部门分派专人保管、签发，不要多人插手，以便分清责任。支票打印机也要明确出纳专人使用管理。
（四）支票金额及印鉴需有两人以上复核，签发人及复核人需对所签发复核的支票承担相应责任。
公司内部管理制度 篇二
现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。
一、当前公司内部控制制度的现状
（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱
伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。
（二）相关人员的职业素养有限
能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。
（三）内部审计的监督作用有限
在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。
二、革新公司内部控制制度的对策
（一）建立安全风险评估机制
公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。
（二）提高管理者和财务人员的职业素养
提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。
三、结束语
公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的`发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。
公司内部管理制度有哪些通用 篇三
第一章总则
第一条为满意公司进展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务学问和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培育输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。
其次条培训内容应与员工本岗位工作亲密相关。
第三条自学与公司有组织培训相结合，培训与考核相结合，因地制宜，注意效果。
其次章培训内容和形式
第四条培训内容包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。
培训形式：课堂讲座、专题争论、播放影音、情景示范演练、案例分析、拓展训练等。
企业文化培训包括：
一、公司的基本状况：公司的进展史；公司的核心价值观；公司的进展战略、经营规划及公司经营状况；
二、公司的机构设置、人员配备及职责范围；
三、公司的各项管理制度；
四、公司的各项行政管理和业务工作程序。管理理念培训包括：
一、现代管理学问和管理理念；
二、胜利企业及胜利人物的先进阅历；
三、当今同行业先进的管理模式。
品德修养培训包括：
一、礼仪学问（服饰、形体、待人接物）；
二、心理素养（心理承受力量和观看、推断、解决问题的力量）；
三、品德素养（责任感、工作态度）。
业务学问及技能培训包括：
一、公司业务涉及到的专业学问及相关学问；
二、公司业务所涉及专业的进展前景及猜测；
三、当今同行业相关的先进创新模式；
四、专业技能。
第五条培训形式分为岗前培训、在岗培训两种。
第六条岗前培训
一、被公司录用试用的员工上岗前必需接受公司组织的'岗前培训；
二、岗前培训包括企业文化培训和业务学问及技能培训两部分。
第七条在岗培训
公司依据工作需要对在职员工组织不定期的培训。在岗培训包括：企业文化、管理理念、品德修养、业务学问及技能培训。
第八条公司鼓舞员工参与与本人工作无直接关系的培训，以拓展自身的学问面，全面提升自己。第三章培训和考核
第九条参与培训的员工应接受公司的考核。
第十条员工的考核成果将保存在本人的挡案内，并作为绩效考核的内容之一。
第四章培训效果评估
第十二条培训效果评估要从有效性和效益性两方面进行，有效性是指培训工作对培训目标的实现程度，效益性是指培训给公司带来的社会效益和经济效益。
第十三条评估方法：实行汇报、问卷调查及绩效评估的方式进行，以此检查员工把握的新学问、新技能和工作态度的变化，员工对培训工作的看法或建议，以利于改进今后的培训工作。
第五章员工培训合同
第十四条经公司出资培训的员工，培训前应与公司签订《员工培训合同》。
第十五条公司支付过培训费用的员工，由于本人缘由，没有为公司服务满《员工培训合同》中规定的期限，应按合同要求向公司支付补偿费。公司支付过多次培训费用的员工，由于本人缘由，解除劳动合同时，应分别计算每次培训所需补偿的费用后，按累计补偿费用额度向公司支付补偿费。
第六章附则
第十六条本制度自发布之日起实施
内部控制管理制度 篇四
第一章总则
第一条为进一步强化对权力的监督和制约，有效防控廉政风险及其他风险，切实提高财政管理水平，根据有关法律、法规及财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于加强财政内部控制工作的若干意见》的规定，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法依规运行的要求，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制是指为实现控制目标，通过查找、梳理、评估财政业务及管理中的各类风险，制定、完善并有效实施一系列制度、流程、程序和方法，对xx县财政局内部工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督的动态过程和机制。
第三条本制度适用于xx县财政局机关各股室。
第二章目标和原则
第四条控制目标
促进xx县财政局依法行政和依法理财，确保财政资金分配公平公正、管理严格规范、使用安全有效、干部清正廉洁、工作效能和理财水平不断提高。基本要求：在xx县财政局内建立起职责明晰、健全规范、运行高效、制衡有力的内部控制制度。
第五条建立和实施内部控制应遵循以下基本原则
（一）全面性原则。内部控制贯穿于决策、执行、监督和反馈全过程，贯穿各项财政业务流程和各个环节，覆盖各股室和岗位，并由全体干部职工参与，各项决策或业务活动均应做到过程留痕迹、责任可追溯。
（二）制衡性原则。分事行权、分岗设权、分级授权，在管理架构、机构设置及职责分配、业务流程等方面实现决策、执行、监督既相互制约又相互协调。
（三）对等性原则。各岗位人员在决策、执行、监督和反馈过程中行使的权利与承担的责任相一致。
（四）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，重点关注关键业务、环节、岗位及重大风险。
（五）适应性原则。内部控制应与职责分工、业务范围、风险等级和人员构成等相适应，并根据新情况及时调整完善。
（六）有效性原则。内部控制存在的问题能够得到及时反馈和纠正，有效管控各类风险。
第三章制度体系
第六条内部控制制度体系由内部控制基本制度、专项风险管理办法、各股室内部控制操作规程等构成。
（一）内部控制基本制度是指导各股室建立和实施内部控制的基本规范，主要明确内部控制的工作目标、职责分工、控制方法、控制内容、监督检查及结果运用等事项。
（二）专项风险管理办法是指根据有关法规制度和内部控制基本制度，各股室按照财政管理业务风险防控需要制定的专项内部控制办法，主要明确财政管理业务的制度建设、岗位设置、人员管理等内部控制，并根据风险评估结果，对各项业务管理风险采取有效的控制措施。
（三）各股室内部控制操作规程是指根据有关法规制度、内部控制基本制度及专项风险管理办法，各股室按照业务管理要求制定的业务操作规程，主要明确各股室内部各项业务的控制要求，每项业务流程的主要控制环节、责任岗位、梳理风险等级，提出切实可行的防控措施。
第四章主要内容
第七条内部控制的主要内容包括法律风险防控、政策制定风险防控、预算编制风险防控、预算执行风险防控、机关运转风险防控、信息系统管理风险防控和岗位利益冲突风险防控及其他内部风险防控等。
在实施过程中，根据财政改革和财政业务开展情况，适时调整风险防控内容。
第八条法律风险是指各股室及个人在履行岗位职责过程中，未遵循有关法律、法规等规定，导致产生不良后果的可能性。
第九条政策制定风险是指因调查研究不扎实、决策层次较低、统筹考虑不够等，导致出台的政策不符合实际、碎片化、不可持续的`可能性。
第十条预算编制风险是指因相关规章制度和工作机制不完善、执行不到位和预算安排依据不充分等，导致预算编制不科学、不准确、不细化的可能性。
第十一条预算执行风险是指因相关管理制度和政策措施不完善等，导致预算执行刚性不足、部分支出进度较慢、资金安全性和效益不高的可能性。
第十二条机关运转风险是指日常工作中，在公文处理、档案管理、机关财务、资产管理、机要保密、安全保卫、社会舆情、信息发布和突发事件处置等方面存在隐患，导致影响机关正常运转的可能性。
第十三条信息系统管理风险是指在信息化系统建设和运行维护过程中，未完全遵循信息化建设规划、制度和标准或安全措施不到位、运行维护不规范，导致系统碎片化、系统故障、数据丢失、信息泄露的可能性。
第十四条岗位利益冲突风险是指在履行岗位职责过程中，因私人利益与公共利益发生抵触或矛盾，导致权力滥用、权力寻租、以权谋私等行为，从而影响公共利益的可能性。
第十五条其他内部风险防控是指在其他财政业务开展过程中，因工作失误等原因，导致产生相关风险的可能性。包括内部采购与购买服务管理、会计管理等其他内部风险防控。
内部控制管理制度 篇五
一、企业内控制度建立原则
1、相互牵制原则。企业每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。在横向关系上，至少由彼此独立的两个部门或人员办理以使该部门或人员的工作受另一个部门或人员的监督；在纵向关系上，至少经过互不隶属的两个或两个以上的`岗位或环节，使下级受上级监督，上级受下级牵制。对授权、执行、记录、保管、核对等不兼容职务要相互分离控制。
2、协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续需要紧密衔接，以保证经营管理活动的有效性和连续性。协调配合原则是相互牵制原则的深化和补充。贯彻这一原则，尤其要避免只管牵制错弊而不顾办事效率的机械做法，必须做到既相互牵制又相互协调，从而在保证质量、提高效率的前提下完成经营任务。
3、程序定位原则。企业应该按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予职责权限，规定操作规程，明确检查标准，责、权、利统一。形成事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，以此定出奖罚制度，增加每个人的事业心和责任感，提高工作效率。
4、成本效益原则。实行内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。
5、层次效益原则。正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系，防止以增加层次的"人海战术"来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点，合理设置内控层次(或人员)，明确各个层次的职责权限，强化各相应层次的责任心，提高企业内部控制的有用性和效率性。
二、企业内控制度的主要内容
结构控制。内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有权与经营权的分离，使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责，以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人
公司内部管理制度 篇六
1、生产现场管理制度
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
1、1作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；
1、2车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
1、3开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；
1、4各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
1、5各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
1、6塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
1、7机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；
1、8材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；
1、9在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
1、10物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；
1、11生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；
1、12白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
1、13所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
1、14车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；
1、15生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
二、外部环境
2、1规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
2、2绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
2、3冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
三、办公区管理规定
3、1办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
3、2办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
3、3计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；
3、4办公室地面每天早7、10分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
3、5进入办公区域不得打闹，大声喧哗；
四、处罚
4、1生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组0、5分；
4、2对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组0、1分；
4、3外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0、5分；
4、4对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
4、5设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0、5分；
4、6对进入办公区域大声喧哗者，提出警告
内部管理制度 篇七
第一章总则
第一条事业单位工作人员调动管理，规范调动程序，完善调动手续，确保工作人员合理、有序流动，结合我区实际，特制定本办法。
第二条以“统筹安排、兼顾全局、科学有序、注重实效”为目标，坚持组织安排与个人意愿相结合的原则，根据工作需要和资格条件，从严把握工作调动。
第三条本办法适用于区政府各部门、各街道办事处、银江镇、直属事业单位(含区内学校)的正式在编工作人员。
第二章调动计划
第四条工作人员调动必须在规定编制、职位(岗位)空缺内进行。
第五条政府各部门、各街道办事处、银江镇、直属事业单位(含区内学校)如有调动需求，需在每季度最末一个月中旬上报下一个季度工作人员调动计划，区人力资源和社会保障局汇总后，按照单位编制及职位(岗位)空缺情况和工作目标拟定工作人员调动计划。如遇特殊情况及急难险重工作需求，经分管人社工作的副区长和区长同意的除外。
第六条机关、事业单位凡在编制范围内同意调出工作人员后，该单位出现的空缺原则上不再补充同类人员。
第三章调动条件
第七条调动条件
(一)直接调动
1.工作积极主动，表现良好。
2.身体健康，能够吃苦耐劳。
3.具有与拟调入职位要求相当的工作经历和任职资格。
(二)遴选调动
参照公招相关要求进行，坚持凡进必考，择优录用。
(三)有下列情形之一的人员，不得调动：
1.特殊岗位、专业技术人员调动后对工作可能造成影响的';
2.涉嫌违纪违法正在接受专门机关审查，尚未作出结论的；
3.受处分期间或者未满影响期限的；
4.正在接受审计机关审计的；
5.试用期、最低服务年限未满的；
6.近三年年度考核有基本称职(基本合格)、不称职(不合格)或不定等次的；
7.法律、法规规定的其他情形。
第四章调动程序
第八条调动按照以下程序进行
(一)受理
用人单位向区人力资源和社会保障局提供以下材料：
1.单位编制及职位、岗位空缺情况、本人调动申请、选调方案、拟调职位所需资格条件。
2.拟调人员基本情况、调出单位的意见和鉴定材料、用人单位的意见以及双方单位分管区领导的书面意见。
(二)审核
1.区人力资源和社会保障局按照政府行政机关、事业单位工作人员调动原则，结合用人单位、调出单位编制使用情况和工作实际情况，核实用人单位是否需要补充工作人员，并核查调动人员身份是否符合拟调职位所需资格条件。
2.区委编办对用人单位编制及职能职责等进行审核。
3.经审核符合要求的，区人力资源和社会保障局在征得分管人社工作的副区长和区长同意后，向用人单位发放《市机关事业单位拟调人员审批表》。
4.用人单位填写《市机关事业单位拟调人员审批表》,报送区人力资源和社会保障局。
(三)审批
1.区政府行政机关、事业单位工作人员调动，由区人力资源和社会保障局局务会研究同意后，上报分管人社工作的副区长和区长研究审批同意后办理调动手续。
2.对特殊情况需要调动的人员实行会商制度，由区人力资源和社会保障局组织区委组织部、区委编办、区财政局等部门会商提出意见，上报分管人社工作的副区长和区长审批同意后办理调动手续。
第五章纪律与监督
第九条在办理工作人员调动过程中，必须依法办事、公道正派、公开透明，严格遵守组织人事工作纪律。
第十条调动工作中存在应当回避情形的，按照有关规定执行。
第六章附则
第十一条本办法由区人力资源和社会保障局负责解释。第十二条本办法从发布之日起施行。
公司内部管理制度 篇八
第一章：总则
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1—3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章：财务管理
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、项目部及各职能人员应严格遵守执行
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超_______元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《合同法》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前____日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
内部管理制度 篇九
由于平时工作比较繁忙，对规章制度疏于学习，感觉与自己关系不大、可学也可不学，即使在学习时也不够深入，对内容也理解不够全面，在这种情况下，就会萌生一些自由散漫的思想。最近通过对公司规章制度的深入学习，我感觉自己对公司制度缺乏必要的认识，忽略了它的重要性，同时我也体会到了加强学习公司制度的必要性和紧迫性。
"没有规矩不成方圆",制度是我们提高工作效率的重要保证，如果在工作中我们不了解制度、不按制度执行，就会导致既定的工作停滞，也会阻碍公司的正常经营，同时影响公司的长远发展。只有公司员工都自觉地遵守了公司规章制度，公司营运工作才能做到合理化、规范化、制度化，公司才能够做大做强。
一家企业的发展壮大，离不开一套健全、合理的管理规章制度。制度不是为某个员工、某个职务或某件事情而制定的，健全、完善的管理制度及管理者对制度的执行力度直接影响到企业的发展。作为公司的一个基层管理者，更应该严于律己，以身作则，事事起到模范带头作用，这样才能更有利保障团队的建设。
在不断深入学习规章制度后，我的内心触动很大，各项工作的制定是为了提高个人的执行力，让每个人都有一个积极心态，树立起强烈的责任意识、进取精神和集体意识。个人力量再强大也是有限的，没有一个合作无间、积极进取的团队，公司的各项工作就难以开展。此次学习，让我深深明白：没有完美的个人，但有完美的团队。一个优秀的团队是建立在清晰的共同目标、相关的专业技能、相互的尊重与信任、有效的沟通等因素的基础上的。
针对本人存在的一些问题，结合规章制度的相关规定，我将采取以下改进措施：一是要进一步深入学习管理制度，充分理解掌握管理制度的；二是要找出自己存在的不足，针对管理制度逐条对照，找出自己在平时工作中的不足并加以改正；三是要认真贯彻执行规章制度，要把管理制度落实在行动上，认真对照管理制度，做好日常的每一项工作，从而通过管理制度规范自己的言行，提高自己的素质。
聪明在于勤奋，天才在于积累。以上9篇公司内部管理制度有哪些就是山草香小编为您分享的内部管理制度的范文模板，感谢您的查阅。
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